La Policía Nacional ha detenido a una vecina de Gijón por estafar 202.000 euros a una docena de clientes de Pamplona y otras localidades españolas mediante una empresa financiera de la que era administradora única.
La mujer garantizaba una rentabilidad del 300 al 400 por ciento sobre la cantidad entregada, abonable de forma trimestral, y aseguraba que los fondos de inversión contratados por los clientes eran avalados con diamantes depositados en una entidad financiera, ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación comenzó a raíz de la interposición de varias denuncias, después de que los inversores no obtuvieran ningún rendimiento de capital ni pudieran recuperar su dinero.
Las pesquisas policiales determinaron la existencia de una empresa de mediación financiera con sede social en Gijón, cuya administradora, también vecina de esta ciudad, era la encargada de la gestión de los capitales mediante una plataforma de inversión que supuestamente operaba realizando compra y venta de activo bancario en el mercado secundario.
El sistema empleado para conseguir la disposición patrimonial de los interesados estaba basado en la confianza.
Así, ofertaba a través de internet trabajo a agentes comerciales a los que convencía de la alta rentabilidad de los productos financieros ofertados y posteriormente eran ellos mismos los encargados de buscar a los clientes directos.
De hecho, los perjudicados o sus familiares y allegados acabaron siendo los propios agentes.
Cada uno de los clientes aportó diferentes cantidades de dinero, entre 5.000 y 100.000 euros, en función de su solvencia económica.
Por el momento, se han contabilizado una docena de víctimas en Palma de Mallorca, Donostia, Pamplona y Marbella, y el importe de lo defraudado asciende a 202.000 euros.
La investigación continúa abierta para determinar la posible participación en esta estafa de más personas.